Inval bij PostNL-punt Breda was onderzoek naar fraude, meerdere arrestaties

In dit artikel:

Op dinsdag 26 mei werden vier mensen aangehouden en meerdere panden doorzocht in een onderzoek naar grootschalige btw-fraude. Het gaat om twee mannen (36 uit Spijkenisse en 27 uit Breda) en twee vrouwen (42 uit Tilburg en 56 uit Almere/Leeuwarden). Alle verdachten zijn inmiddels weer op vrije voeten, maar blijven onderdeel van het lopende onderzoek.

De FIOD schat dat de staat zo'n 1,25 miljoen euro is misgelopen door de handelspraktijken van de betrokkenen. Tegen de 36-jarige man en de 42-jarige vrouw uit Tilburg loopt daarnaast ook een onderzoek naar oplichting: zij zouden samen als koper en verkoper hebben gehandeld om een online platform te benadelen; dat platform deed aangifte waarna de FIOD het dossier overnam.

Tijdens huis- en bedrijfsdoorzoekingen in Capelle aan den IJssel, Tilburg, Breda en Almere is beslag gelegd op bijna 500.000 euro contant, elektronica, een auto, cadeaubonnen, gegevensdragers en zowel fysieke als digitale administratie. Vijf bedrijfspanden werden eveneens doorzocht.

De zaak draait om zogenoemde 'ploffers': handelsfirma’s in consumentenelektronica die wel btw in rekening brengen aan klanten maar die die btw vervolgens niet afdragen. Volgens de FIOD werden producten via Nederlandse ondernemingen binnen de EU ingekocht en veelal verkocht aan ondernemingen die verband houden met de 36-jarige verdachte, wat wijst op een gestructureerde keten om btw-afdracht te ontduiken.

Extra context: ploffer-constructies zijn een bekend fenomeen in de btw-fraudewereld en kunnen zich via handelsketens en gelieerde ondernemingen snel uitbreiden. De FIOD-actie moet bewijs verzamelen om de geldstromen en de rolverdeling binnen die keten definitief vast te stellen.