Ondergrondse bankier opgepakt in Eindhoven in groot witwasonderzoek

In dit artikel:

Een 55-jarige Rotterdammer wordt verdacht van betrokkenheid bij de ontvangst en verzending van contante geldbedragen ter waarde van ongeveer 60 miljoen euro. De politie viel op 7 oktober locaties binnen in Nederland en Duitsland, maar maakte woensdag bekend dat ook panden in Eindhoven en Rotterdam waren doorzocht. Daarbij werden circa 10.000 euro contant geld, een voertuig en onroerend goed in beslag genomen. Ook in Sliedrecht, Zwijndrecht en ongeveer veertig Duitse locaties vonden doorzoekingen plaats. De Duitse politie arresteerde vier mannen en nam onder meer negentien voertuigen, circa 100.000 euro, vastgoed, smeltgoud en zilverstaven in beslag.

Het onderzoek begon in oktober 2023, nadat agenten in Duitsland goud en bijna een half miljoen euro vonden in een geprepareerde auto. De organisatie zou witwassen als dienst hebben aangeboden: vermoedelijk drugsgeld werd gebruikt om goud te kopen, dat naar Turkije werd gesmokkeld en daar in sieraden werd verwerkt. Daarmee werden opdrachtgevers betaald of goudhandelaren gecompenseerd.