Waalwijker opgepakt door FIOD voor grootschalige btw-fraude

In dit artikel:

De FIOD heeft donderdag 9 juli een 31-jarige autohandelaar uit Waalwijk aangehouden in een internationaal onderzoek naar grootschalige btw-fraude. Hij wordt naast belastingfraude ook verdacht van valsheid in geschrifte. Bij de actie werden zijn woning in Waspik, zijn bedrijfspand in Waalwijk en een woning in Amsterdam doorzocht.

Het onderzoek richt zich op fraude in de autohandel en maakt deel uit van een zaak van het Europees Openbaar Ministerie. Op verzoek van Nederland werden in Duitsland elf locaties doorzocht, waarbij administratie, auto’s, contant geld en onroerend goed in beslag zijn genomen. Tegelijkertijd vonden ook invallen plaats op andere plekken in Duitsland en Polen, wat wijst op een bredere internationale fraudeconstructie.