Ze leefden in luxe, maar hoe kon dat eigenlijk? Nu is stel uit Breda aangehouden in grote witwaszaak

In dit artikel:

In Breda is een stel opgepakt in een witwasonderzoek nadat hun opvallend luxueuze levensstijl vragen opriep over de herkomst van hun inkomsten. Na een melding bij de Financial Intelligence Unit (FIU) en Meld Misdaad Anoniem startte de financiële recherche een onderzoek en doorzocht woningen, waarbij dure merkkleding, designertassen, sieraden en een Porsche Panamera werden aangetroffen.

Bij de doorzoeking werd in een schoen een hardware-wallet (een offline usb-apparaat voor cryptovaluta) gevonden; aanvankelijk kon de politie daar niet bij. Wel werden andere cryptotegoeden in beslag genomen ter waarde van ongeveer 600.000 euro. Eén verdachte werd korte tijd vrijgelaten, maar nadat bleek dat hij probeerde crypto weg te sluizen, volgde een hernieuwde aanhouding waarbij de pincode van de hardware-wallet werd gevonden. Met die code kon de politie vervolgens cryptovaluta met een geschatte waarde van circa 2 miljoen euro veiligstellen, waardoor de totale buit ongeveer 2,6 miljoen euro bedraagt.

De zaak illustreert hoe cryptovaluta en hardware-wallets een rol kunnen spelen bij mogelijk witwassen en waarom meldingen aan toezichtinstanties leiden tot financiële opsporing.